A principios de esta semana, periodistas revelaron que billones de dólares habían fluido en los últimos años a Luxemburgo, gracias al papel del país en el “eje de evasión fiscal” de Europa. Los llamados “hallazgos de OpenLux”, que se produjeron poco después de que Luxemburgo creara un nuevo registro para recopilar los nombres de los propietarios de empresas (“beneficiarios reales“), revelaron que los estafadores, oligarcas y figuras del crimen organizado se han aprovechado al máximo del secreto financiero de Luxemburgo. Como descubrieron los reporteros, las empresas con sede en Luxemburgo ayudaron a los delincuentes y corruptos a lavar y ocultar importantes cantidades de dinero.
Según un estudio de los datos, los fondos de inversión con sede en Luxemburgo tienen 4,5 billones de euros, solo superados por EE. UU. Al igual que los fondos en los EE. UU., Las personas reales detrás de muchos de los fondos con sede en Luxemburgo permanecen anónimas e imposibles de rastrear. De hecho, alrededor del 80 por ciento de los fondos de inversión privados del país no revelan a sus beneficiarios finales.
“Lo que hace que (las revelaciones) sean tan sorprendentes es que no se trata de una filtración de un proveedor de servicios turbio, sino de una inmersión profunda en los datos públicos del gobierno que se habían vuelto difíciles de manejar”, escribió Tax Justice Network, miembro de la FTC. Otro miembro de la FTC, Eurodad, agregó que los datos “muestran que tenemos un largo camino por recorrer antes de que la UE pueda declararse libre de paraísos fiscales”.
En respuesta a las revelaciones, la Directora interina de la FTC, Eryn Schornick, dijo:
“Las revelaciones de Luxemburgo no son más que las últimas noticias que destacan cuán dañinas y cuán extendidas siguen siendo las herramientas de secreto financiero. Las empresas con sede en Luxemburgo no solo estaban abiertas a actores nefastos de todo el mundo, desde oligarcas hasta figuras del crimen organizado, sino que también proporcionaron puertas de entrada para que los corruptos pudieran mover dinero sucio del que apenas estamos aprendiendo. Además, las revelaciones ponen en evidencia importantes deficiencias en los esfuerzos en curso de Luxemburgo para identificar a quienes están detrás de las entidades corporativas del país, incluido quién controla billones de euros en activos en los fondos de inversión privados de Luxemburgo.
“Si bien aún se están dando a conocer los detalles de las presentaciones corporativas de Luxemburgo, una cosa está clara: una mayor transparencia en la formación corporativa, incluida la información que identifica a las personas reales detrás de estas empresas y fondos, es una necesidad absoluta cuando se trata de frenar los flujos financieros ilícitos y crimen. Si bien Luxemburgo sigue siendo parte del “eje de elusión fiscal” de Europa, permanece abierto a todas y cada una de las personas de todo el mundo que busquen el secreto financiero, independientemente de las razones por las que puedan estar intentando ocultar su dinero.
“El ímpetu está creciendo a nivel mundial a medida que Argentina y los EE. UU. Han hecho recientemente avances innovadores para identificar a las personas reales que hacen negocios en sus propios países y se han unido a docenas de otros países de todo el mundo que hacen lo mismo. La única razón por la que nos hemos enterado de revelaciones como OpenLux es por los esfuerzos exitosos de los defensores de la transparencia para convencer a los legisladores luxemburgueses de que tomen medidas para poner fin al secreto empresarial. Pero como indican las noticias de esta semana, queda mucho trabajo por hacer, por lo que la FTC seguirá abogando por mayores requisitos de información país por país, aumentando los requisitos de divulgación de beneficiarios reales y un mayor acceso a datos abiertos“.
