Analizan rol de la banca en LAC como facilitador de Flujos Financieros Ilícitos

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Como parte del Toolkit sobre Flujos Financieros Ilícitos (en inglés), la Financial Transparency Coalition ha publicado también la versión en español del módulo técnico de este compendio, parte que ha sido elaborada por Andrés Arauz, exministro ecuatoriano y actual investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.

 

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El rol de la banca financiera en América Latina como facilitador de los Flujos Financieros Ilícitos
El rol de la banca financiera en América Latina como facilitador de los Flujos Financieros Ilícitos

Esta sección del Toolkit incluye secciones que abordan la problemática que originan los FFI en la región, así como un análisis de la forma en que funcionan gracias a la banca. Esta parte incluye los capítulos siguientes: “Análisis General de la Situación en América Latina y El Caribe”; ¿Cuál es el sistema bancario preferido para los depósitos de capital en el exterior?; El Rol de los Megabancos; El caso de México; El Caso de las Islas Caimán; y unas notas finales.

 


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