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Flujos Financieros Ilícitos: Saqueo corporativo en América Latina

Oriana Suárez, integrante de la secretaría de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) analiza el grave problema y los impactos negativos que tienen los Flujos Financieros Ilícitos en los países en desarrollo, principalmente en la región. Como miembro de la Coalición por la Transparencia Financiera (FTC, por sus siglas en inglés), Suárez describe cómo hacen las grandes transnacionales ... Read More »

Lima fue escenario de conferencia por la transparencia financiera

Cada año los Estados pierden miles de millones de dólares por impuestos que no pueden recaudar, fortunas que salen de sus fronteras sin que las puedan detectar y el dinero de la actividad criminal y de la corrupción. De forma directa, los flujos financieros ilícitos erosionan las bases imponibles de los países, frenan y retrasan el desarrollo y afectan a ... Read More »

Las tretas que usan las empresas para evadir impuestos

Empresas sin directores ni empleados, ni siquiera seres humanos. Un único edificio en las Islas Caimán es la sede de 18.000 empresas internacionales. Barcos que cambian de bandera una vez en alta mar, para así evadir sanciones contra sus gobiernos. Multinacionales compuestas de cientos y a veces miles de empresas. Bienvenidos a esta especie de “realismo mágico” de las finanzas ... Read More »

Conferencia internacional en Lima analizará flujos financieros ilícitos

Una enorme cantidad de dinero se mueve a espaldas de los Estados, evadiendo los sistemas tributarios y erosionando las bases imponibles de los países. Los Flujos Financieros Ilícitos (FFI) son los movimientos transnacionales ilegales de fondos, derivados de actividades como el soborno o robo de funcionarios (delitos de corrupción); actividades como el narcotráfico, venta ilegal de armas, contrabando (actividad criminal); ... Read More »

Un llamado al G20: es hora de detener el flujo de dinero ilícito

Por Alvin Mosioma, Subrat Das, Oriana Suarez El flujo de agua es algo persistente – tan solo coloca una piedra en la corriente y observa lo que pasa. El agua siempre parece encontrar su camino alrededor de la piedra. Los flujos financieros ilícitos no son diferentes. Esta semana los ministros de economía del G20 se reunirán en la ciudad costera ... Read More »