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Aseguradora movía millones de dólares en suiza y declaraba pérdidas en Perú

Siguen los destapes de casos probables de elusión tributaria y estafa en el Perú. Esta vez el grupo de periodistas peruanos de análisis de datos convoca.pe reveló que una empresa aseguradora que poseía una cuenta de 9.3 millones de dólares en el HSBC de Suiza, ocultó esta información y sólo declaraba pérdidas, para presumiblemente eludir al fisco peruano y no ... Read More »

Perú: Cuentas y nexos de un empresario evasivo

El equipo peruano de periodismod de datos, Convoca, tuvo acceso a parte de la data sobre el escándalo HSBC y las cuentas secretas. Reproducimos acá la investigación que vienen desarrollando: El registro de las cuentas de más de 100 mil clientes de la sede central del gigante financiero HSBC, al que accedió Convoca junto a un equipo de periodistas de ... Read More »

Argentina denuncia a Procter & Gamble por evasión tributaria

El fisco de Argentina denunció al mayor fabricante mundial de productos para el hogar, Procter & Gamble, por fraude fiscal y fuga de divisas mediante operaciones por 138 millones de dólares. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó el domingo que suspendió las transacciones en el país de la multinacional por lo que considera “fraude fiscal” relacionado a importaciones ... Read More »

G20 aprueba plan para combatir evasión fiscal de las transnacionales

Los ministros de Finanzas de los países agrupados en el G20 aprobaron en su reunión en la ciudad australiana de Cairns un primer paquete de medidas contra la evasión fiscal y la desviación de beneficios, según trascendió de fuentes de las negociaciones. Con estas reglas acordadas mundialmente se busca evitar el aprovechamiento de tretas legales con las que las empresas ... Read More »

Países en desarrollo pierden 100.000 millones de dólares por evasión fiscal

Los países en desarrollo pierden unos 100.000 millones de dólares (77.430 millones de euros) anuales en ingresos tributarios debido a la evasión de impuestos, señaló hoy la organización Oxfam en un comunicado publicado en Australia. Oxfam instó a los ministros de Hacienda y presidentes de los bancos centrales del Grupo de los Veinte (G20), que se reúnen este sábado y ... Read More »