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JUSTICIA FISCAL

HSBC debe devolver 3.500 millones de dólares a Argentina

La AFIP reclamó al HSBC Holding, con sede en el Reino Unido, la repatriación de 3500 millones de dólares fugados de contribuyentes argentinos a través de su filial argentina. Para quienes están atrapados en el lobby financiero ese pedido puede parecer descabellado, de imposible ejecución. Se equivocan con tanta muestra de lealtad al dinero de los bancos: la entidad británica ... Read More »

CEPAL: “No puedes combatir la pobreza sino atiendes primero el problema de la desigualdad”

“La desigualdad y la pobreza están conectadas, no puedes avanzar en el combate contra la pobreza sino atiendes primero el problema de la desigualdad”, señaló la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, durante la mesa de debates “Desafíos del combate a la desigualdad en América Latina y el Caribe”, organizado el pasado 2 de marzo en Santiago de Chile por ... Read More »

Ecuador perdió $ 4.000 millones el año pasado en dinero que fue a paraísos fiscales

El 34% del capital social de los grandes contribuyentes ecuatorianos fue triangulado desde estos lugares, según un informe del SRI. Los capitales salieron mediante 17 tipos de operaciones. El fenómeno de la fuga de capitales a través de los paraísos fiscales sigue causando grandes perjuicios a las arcas tributarias en el mundo. En los paraísos fiscales se oculta, como mínimo, ... Read More »

Argentina suscribe convenio con Estados Unidos sobre intercambio de información

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el embajador de Estados Unidos, Noah Mamet, acordaron ayer un memorando de entendimiento para avanzar en el intercambio de información de comercio exterior entre ambos países. El documento fue suscripto por el presidente de la entidad recaudadora y Eddie Agrait, el agregado norteamericano en Argentina del Servicio de Inmigraciones y Control de ... Read More »

Aseguradora movía millones de dólares en suiza y declaraba pérdidas en Perú

Siguen los destapes de casos probables de elusión tributaria y estafa en el Perú. Esta vez el grupo de periodistas peruanos de análisis de datos convoca.pe reveló que una empresa aseguradora que poseía una cuenta de 9.3 millones de dólares en el HSBC de Suiza, ocultó esta información y sólo declaraba pérdidas, para presumiblemente eludir al fisco peruano y no ... Read More »

Bolivia: pacto fiscal evade la reforma tributaria

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) de Bolivia ha elaborado un interesante análisis sobre las recientes decisiones tomadas en cuanto a políticas fiscales en el gobierno de Evo Morales: El debate sobre el Pacto Fiscal se ha instalado en el país. La inesperada postura del gobierno, que ha instalado apresuradamente el Consejo Nacional de Autonomías ... Read More »

Caso HSBC: ocho familias peruanas en la lista

Tras el escándalo de las cuentas secretas en el Banco HSBC, reproducimos información de un equipo periodístico que analiza el caso de familias peruanas que estarían involucradas en posibles casos de evasión fiscal. Cada nombre y cada cifra se fueron conectando entre sí para disparar al blanco. Entre los cerca de 60 mil archivos originales de los clientes del HSBC de Suiza, filtrados ... Read More »

Perú: Cuentas y nexos de un empresario evasivo

El equipo peruano de periodismod de datos, Convoca, tuvo acceso a parte de la data sobre el escándalo HSBC y las cuentas secretas. Reproducimos acá la investigación que vienen desarrollando: El registro de las cuentas de más de 100 mil clientes de la sede central del gigante financiero HSBC, al que accedió Convoca junto a un equipo de periodistas de ... Read More »

Falciani y el HSBC: ¿Cómo sucedió todo?

La unidad de banca privada del HSBC en Suiza enfrenta un maremagno de acusaciones por la ayuda que presuntamente brindó a muchos clientes para evadir impuestos y porque supuestamente permitió que comerciantes de ‘diamantes de sangre’ y organizaciones terroristas ocultaran fondos ilícitos. swissinfo.ch traza la ruta de las revelaciones que hoy amenazan con destruir la reputación del segundo banco más ... Read More »

“La Gran Minería: ¿paga los impuestos que debería pagar? EL CASO YANACOCHA”

El destacado periodista Raúl Wiener presentará su reciente trabajo de investigación “La Gran Minería: ¿paga los impuestos que debería pagar? El caso Yanacocha”, editado por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (LATINDADD) presentará el libro “El caso Yanacocha”, el próximo 5 de febrero a las 11 am, en la Sala Miguel Grau del Congreso. En la presentación también participarán ... Read More »