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JUSTICIA FISCAL

Congresista peruano investigará elusión de extractiva

El congresista peruano, Jorge Rimarachín, informó que en los próximos días planteará ante el pleno del Legislativo iniciar una investigación sobre un caso de elusión tributario detectado en la actividad de la empresa minera Yanacocha, durante su ejercicio del 2013, en un estudio encargado por Latindadd y realizado por los investigadores Raúl Wiener y Juan Torres. Consultado por Latindadd, Rimarachín detalló ... Read More »

Argentina denuncia a Procter & Gamble por evasión tributaria

El fisco de Argentina denunció al mayor fabricante mundial de productos para el hogar, Procter & Gamble, por fraude fiscal y fuga de divisas mediante operaciones por 138 millones de dólares. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó el domingo que suspendió las transacciones en el país de la multinacional por lo que considera “fraude fiscal” relacionado a importaciones ... Read More »

América Latina es la región con más aumento de “milmillonarios” y desigualdad

El número de “milmillonarios” o con una fortuna de más de US$1.000M creció en un 38% durante el último año en América Latina y el Caribe, lo que la pone a la cabeza de las regiones del mundo en este tema y en el de la desigualdad, según un informe de la ONG Oxfam. La tendencia de creciente desigualdad podría ... Read More »

Piketty: “Un impuesto global al capital no debe esperar a un gobierno mundial”

Hace un año el profesor Thomas Piketty —director de estudios de la parisina École des Hautes Etudes en Sciencies Sociales— publicó el más famoso libro de análisis histórico- económico desde el inicio de la crisis, “Le capital au XXI siècle”. Ahora sale al mercado traducido al catalán (RBA) y muy pronto al castellano. Brillante en la discusión como en la ... Read More »

Lima fue escenario de conferencia por la transparencia financiera

Cada año los Estados pierden miles de millones de dólares por impuestos que no pueden recaudar, fortunas que salen de sus fronteras sin que las puedan detectar y el dinero de la actividad criminal y de la corrupción. De forma directa, los flujos financieros ilícitos erosionan las bases imponibles de los países, frenan y retrasan el desarrollo y afectan a ... Read More »

Traban en Perú a proyecto de ley que sanciona empresas que participen en actos de corrupción

Un anteproyecto de ley que permite procesar penalmente y multar a empresas que participen en actos de corrupción aguarda discusión en el consejo de ministros. Se trata de un salto exponencial para equiparar la legislación peruana con estándares internacionales. existe, sin embargo, un opositor: la CONFIEP. ¿Pasará el ejecutivo la iniciativa al congreso? ¿Sucumbirá el legislativo al “lobby empresarial” o ... Read More »

AFIP detectó que unas 1.200 empresas utilizaron facturas apócrifas

Lo informó el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y afirmó que la denuncia de esa situación ya se encuentra en sede judicial para su investigación. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, denunció hoy que la entidad detectó que alrededor de 1.200 empresas utilizaron facturas apócrifas y que la ... Read More »

Estalla escándalo por fraude fiscal en Italia por 1.700 millones de euros

Las autoridades italianas investigan al menos a 62 personas relacionadas con una trama que defraudó al Estado una cantidad estimada en 1.700 millones de euros, según las pesquisas que hoy reveló la Guardia de Finanzas (policía fiscal). Las investigaciones apuntan a una presunta trama de facturas falsas en los sectores del transporte, la limpieza y la vigilancia privada y que ... Read More »

Las tretas que usan las empresas para evadir impuestos

Empresas sin directores ni empleados, ni siquiera seres humanos. Un único edificio en las Islas Caimán es la sede de 18.000 empresas internacionales. Barcos que cambian de bandera una vez en alta mar, para así evadir sanciones contra sus gobiernos. Multinacionales compuestas de cientos y a veces miles de empresas. Bienvenidos a esta especie de “realismo mágico” de las finanzas ... Read More »

Conferencia internacional en Lima analizará flujos financieros ilícitos

Una enorme cantidad de dinero se mueve a espaldas de los Estados, evadiendo los sistemas tributarios y erosionando las bases imponibles de los países. Los Flujos Financieros Ilícitos (FFI) son los movimientos transnacionales ilegales de fondos, derivados de actividades como el soborno o robo de funcionarios (delitos de corrupción); actividades como el narcotráfico, venta ilegal de armas, contrabando (actividad criminal); ... Read More »