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JUSTICIA FISCAL

AFIP detectó que unas 1.200 empresas utilizaron facturas apócrifas

Lo informó el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y afirmó que la denuncia de esa situación ya se encuentra en sede judicial para su investigación. El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, denunció hoy que la entidad detectó que alrededor de 1.200 empresas utilizaron facturas apócrifas y que la ... Read More »

Estalla escándalo por fraude fiscal en Italia por 1.700 millones de euros

Las autoridades italianas investigan al menos a 62 personas relacionadas con una trama que defraudó al Estado una cantidad estimada en 1.700 millones de euros, según las pesquisas que hoy reveló la Guardia de Finanzas (policía fiscal). Las investigaciones apuntan a una presunta trama de facturas falsas en los sectores del transporte, la limpieza y la vigilancia privada y que ... Read More »

Las tretas que usan las empresas para evadir impuestos

Empresas sin directores ni empleados, ni siquiera seres humanos. Un único edificio en las Islas Caimán es la sede de 18.000 empresas internacionales. Barcos que cambian de bandera una vez en alta mar, para así evadir sanciones contra sus gobiernos. Multinacionales compuestas de cientos y a veces miles de empresas. Bienvenidos a esta especie de “realismo mágico” de las finanzas ... Read More »

Conferencia internacional en Lima analizará flujos financieros ilícitos

Una enorme cantidad de dinero se mueve a espaldas de los Estados, evadiendo los sistemas tributarios y erosionando las bases imponibles de los países. Los Flujos Financieros Ilícitos (FFI) son los movimientos transnacionales ilegales de fondos, derivados de actividades como el soborno o robo de funcionarios (delitos de corrupción); actividades como el narcotráfico, venta ilegal de armas, contrabando (actividad criminal); ... Read More »

Colombia incluye a Panamá en lista de paraísos fiscales

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Santiago Rojas, confirmó que a partir de hoy Panamá queda incluida en la lista de paraísos fiscales que cada año confecciona el gobierno colombiano. De acuerdo con el Decreto 1966 del 7 de octubre de 2014, también se incluyen dentro de la lista Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y ... Read More »

Presidenta chilena promulgó reforma tributaria

La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó hoy la ley de reforma tributaria que pretenderá recaudar 8.400 millones de dólares anuales y que, a juicio de la mandataria, le dará un nuevo rostro al país con un desarrollo inclusivo. Iniciativa emblemática que concentró la agenda del primer semestre, mostró a una Bachelet decidida a no prestarse a largas negociaciones. Además, ... Read More »

G20 aprueba plan para combatir evasión fiscal de las transnacionales

Los ministros de Finanzas de los países agrupados en el G20 aprobaron en su reunión en la ciudad australiana de Cairns un primer paquete de medidas contra la evasión fiscal y la desviación de beneficios, según trascendió de fuentes de las negociaciones. Con estas reglas acordadas mundialmente se busca evitar el aprovechamiento de tretas legales con las que las empresas ... Read More »

Glasenberg aún no ha saciado su apetito

La particular estrategia de Glencore de crecer a través de adquisiciones mantiene al sector minero en vilo sobre cuál será su próxima gran jugada. Este año, Ivan Glasenberg, consejero delegado de Glencore, demostró en un plazo de 48 horas por qué el grupo con sede en Suiza ocupa un lugar tan singular entre las principales mineras del mundo. Materializando adquisiciones ... Read More »

Mercado de capitales chileno sacudido por caso de corrupción

Colombia no es el único país que está llenando los diarios económicos con problemas de corrupción y malas prácticas empresariales como su cártel de pañales. Chile, en este momento, también ha visto cómo un grupo de empresas, liderados por un familiar de Augusto Pinochet, han sido acusados de construir todo un mecanismo que les ha permitido inflar el precio de ... Read More »

Países en desarrollo pierden 100.000 millones de dólares por evasión fiscal

Los países en desarrollo pierden unos 100.000 millones de dólares (77.430 millones de euros) anuales en ingresos tributarios debido a la evasión de impuestos, señaló hoy la organización Oxfam en un comunicado publicado en Australia. Oxfam instó a los ministros de Hacienda y presidentes de los bancos centrales del Grupo de los Veinte (G20), que se reúnen este sábado y ... Read More »