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FTC: Presentan nuevo informe sobre lucha contra el secreto financiero

FTC: Presentan nuevo informe sobre lucha contra el secreto financiero

La Financial Tranasparency Coalition (FTC), junto a Christian Aid acaban de publicar un nuevo estudio donde analizan la lucha global contra el secreto financiero, y cómo en esta cruzada mundial los países pobres y de medianos ingresos están quedando desprotegidos y fuera de los acuerdos que buscan acabar con este problema sistémico, como de los Acuerdos de Intercambio de Información o del Common Reporting Standard de la OCDE, debido a que los países ricos en general solo están suscribiendo acuerdos entre ellos mismos.

Puede acceder al estudio en este enlace (en inglés) UNEQUAL EXCHANGE

INTERCAMBIO DESIGUAL
Cómo los países pobres tienen los ojos vendados en la lucha global contra el secreto bancario

¿SE HA ACABADO REALMENTE CON EL SECRETO BANCARIO?

Desde la Cumbre del G20 2009, hemos visto repetidas afirmaciones de que el secreto bancario ha terminado. Pero visto junto con los innumerables escándalos de impuestos y corrupción que nos han plagado desde entonces, sería comprensible que se cuestionara ese sentimiento.

En nuestro nuevo análisis, INTERCAMBIO DESIGUAL, exploramos hasta qué punto ha llegado una herramienta clave a favor de la transparencia, el intercambio automático de información financiera. ¿Ganarán todos los países o simplemente será una herramienta para unos pocos?

Un método importante para combatir la evasión fiscal transfronteriza de personas adineradas es que los gobiernos compartan información sobre los activos financieros y los ingresos que los residentes de otros países tienen en sus instituciones financieras. La tecnología y la globalización han hecho que sea relativamente fácil para alguien mover su dinero fuera de su país de origen y hacia lugares que puedan tener menos regulaciones y niveles más bajos de transparencia.

Con la ayuda del secreto financiero (y unas pocas estructuras comerciales complejas), puede ser casi imposible para las autoridades rastrear dichos activos. Los delincuentes, los evasores de impuestos y los políticos corruptos pueden aprovechar un sistema financiero poroso, pero las autoridades gubernamentales que rastrean a estos culpables suelen verse atrapadas por las líneas duras de las fronteras nacionales.

Se han establecido varios acuerdos de intercambio de información para ayudar a aliviar este problema, pero el Estándar de Informes Comunes, desarrollado por el G20 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el mayor impulso global para terminar con la frontera de la evasión de impuestos de las personas adineradas. El objetivo es crear una red global de intercambios que permita que la información financiera fluya de un país a otro con regularidad.

Por ejemplo, Francia compartiría información sobre los residentes del Reino Unido que tienen cuentas bancarias en bancos franceses. El Reino Unido correspondería con información sobre residentes franceses con cuentas bancarias en el Reino Unido. Este intercambio de información ayudaría a las autoridades fiscales a frenar el uso de cuentas extraterritoriales para ocultar el dinero.

Y esto no podría venir en un mejor momento.

Gracias a escándalos como Panama Papers y Swiss Leaks, tenemos una idea de la escala del mundo offshore y las enormes sumas de dinero que se ocultan. Diversos estudios han vinculado la cantidad de dinero escondido en sitios offshore en cualquier lugar desde USD $ 7,6 a USD $ 32 billones. Según una estimación reciente, la cantidad de ingresos fiscales perdidos debido a los activos ocultos en el extranjero asciende a USD $ 190 mil millones, pero la cantidad real puede ser incluso mayor.

A menudo estos montos de dinero están ocultos por capas de entidades corporativas en paraísos fiscales parecidos a una bóveda, los ingresos fiscales perdidos de los activos ocultos son vitales para aumentar los recursos de los gobiernos. Se estima que en África y Medio Oriente casi el 33% de los activos de la región están ocultos sitios offshore y fuera de su alcance.

Cuando la OCDE y el G20 comenzaron a diseñar el CRS, lo hicieron sin una consulta significativa a los países de bajos ingresos. El resultado fue un sistema diseñado por las naciones ricas, teniendo en cuenta a las naciones ricas, lo que hace que muchos de los requisitos sean imposibles para los países que no cuentan con presupuestos de administración tributaria considerables ni capacidad técnica avanzada. Para empeorar las cosas, algunos países ricos eligen compartir información de manera predominante o exclusiva con otros países ricos.

En nuestro análisis de los acuerdos de intercambio de información en todo el mundo, encontramos una cruda realidad política en la que los países de altos ingresos reciben la mayor parte de la información, mientras que algunos de los más países pobres del mundo no reciben ninguna. Tres de los cinco acuerdos analizados solo involucran jurisdicciones europeas o vinculadas a Europa, mientras que FATCA, que involucra una variedad de países en desarrollo, en muchos casos requiere que brinden información a los Estados Unidos sin recibir ninguna a cambio.

El Estándar de Informes Comunes de la OCDE se ve muy bien en el papel. Se han registrado más de 100 jurisdicciones, incluidos 22 países de ingresos medianos. Pero a pesar de que el intercambio está abierto a cualquier jurisdicción que pueda navegar por los aros técnicos, los participantes pueden elegir con qué otros países quieren compartir información. Esto significa que los países más pobres o políticamente débiles a menudo se quedan fuera mirando hacia adentro.

Suiza, un escondite favorito para los cleptócratas y los corruptos, acordó intercambiar información con solo 9 jurisdicciones de altos ingresos bajo el CRS (además de los miembros de la Unión Europea, bajo un acuerdo separado de la UE).

Y cuando miras a los países más pobres del mundo, la severidad de la exclusión se asienta.

Ninguna de las 31 economías de bajos ingresos del mundo recibe el intercambio automático de información, mientras que solo 21 de las 109 economías de ingreso medio del mundo reciben información automática. Esto está en contraste directo con los países de altos ingresos, donde 55 de los 78 del mundo reciben información. Si bien el número de intercambios bilaterales que involucran a las economías en desarrollo está creciendo, aún es mucho más pequeño que los que involucran a las economías de altos ingresos.

Este tipo de barrera de información significa que los países de bajos y medianos ingresos pueden seguir luchando para tener acceso a información que podría ayudar a reducir el abuso tributario transfronterizo.

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