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Países dejan de recaudar US$ 140 mil millones en impuestos por dinero que circula en paraísos fiscales

Países dejan de recaudar US$ 140 mil millones en impuestos por dinero que circula en paraísos fiscales

La Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd) organizó esta mañana el conversatorio “#Panamapapers: ¿cómo acabar con los flujos financieros ilícitos?, donde se analizó el impacto del uso de empresas offshore e los paraísos fiscales sobre la economía nacional, y qué mecanismos puede usar el Estado para frenar la salida de grandes cantidades de dinero que pasa a espaldas del sistema tributario nacional, afectando al fisco peruano y desfinanciando al gobierno.

Ana Tallada, copresidenta de LatindaddCarlos Bedoya, coordinador general de Latindadd, señaló que el caso de los #Panamapapers ha destapado un sistema financiero corrupto, que está al servicio de quienes desean sacar sus riquezas de los países donde la generan, sin pagar impuestos, a expensas del desarrollo de los país y de afectar a la población.

“Las guaridas fiscales, como se debe llamar a los paraísos fiscales, son jurisdicciones que ofrecen ventajas legales y fiscales a los capitales que se establecen en su territorio, brindando bajas o nulas tasas impositivas. Es decir, opacidad, cero impuestos y mucha facilidad para mover el dinero de un lugar a otro”, expresó Bedoya.

También criticó el aura de legalidad que tienen tanto las empresas offshore como las guaridas fiscales, cuando son usadas como mecanismos para esconder dinero muchas veces obtenido de forma ilícita, como el tráfico ilegal de armas, narcotráfico, pero principalmente de la actividad comercial y de la elusión tributaria.

Estructura para el fraude fiscal

A su turno, Francico Durand, analista e investigador del poder corporativo y la empresas privada, señaló que los mecanismos para esconder grandes fortunas y evitar el pago de impuestos nació a inicios del siglo XX, con la creación de cuentas cifradas, en Suiza, con lo que se consiguió esconder quién es el verdadero dueño del dinero; luego se crearon los holding company, en Estados Unidos (1935), donde una compañía es dueña de muchas otras y no se puede a quién le pertenecen. Finalmente detalló que el tercer componente para esconder la riqueza es la creación de los paraísos fiscales (1950, a partir del caso Cayman).

“Actualmente, diversos estudios señalan que los paraísos fiscales permiten a los multimillonarios y a las grandes empresas esconder al menos US$ 7.6 billones, lo que cada año genera a la economía mundial una pérdida de hasta US$ 140 mil millones por impuestos que no pueden ser cobrados”, advirtió Durand.

Agregó que el uso de offshore y paraísos fiscales es una práctica común entre las transnacionales, tanto que según Oxfam, entre las grandes empresas al menos 9 de cada 10 tiene presencia en por lo menos un paraíso fiscal. “Están regadas por todo el mundo, distribuidas en paraísos fiscales. Cuando analizas la estructura de una empresa ya no sabes a qué país o a quién le pertenece”, indicó.

Advirtió que en países como Perú, país en vías de desarrollo, las administraciones tributarias están muy débilmente preparadas para hacer frente a este tipo de prácticas empresariales. “Una de las prácticas más comunes para deslocalizar las utilidades es a través de los precios de transferencia, que permite a las compañías a través de la subvaluación o sobrevaloración de costos intragrupo, eludir el pago de impuestos.IMG_8123

También, el experto estimó que actualmente el Estado peruano está imposibilitado de combatir el fraude tributario y que esto se dio con la derogación de la Norma XVI, mecanismo legal que permitiría a la administración tributaria investigar la elusión tributaria, gracias al lobby de diversos grupos económicos que presionaron para que no sea puesta en marcha.

Crisis y soluciones

A su vez, Oriana Suárez, coordinadora de Cabildeo de Latindadd, indicó que si bien usar una empresas offshore o acudir a un paraíso fiscal no es ilegal, hay que resaltar que estos mecanismos y territorios están hechos para esconder fortunas, ya sean producto de elusión tributaria o de actividades ilícitas, hay que tener claro que tanto la opacidad financiera y el secretismo son rasgos que sirven para esconder actividades ilícitas.

“Muchas veces estas compañías son creadas para construir estructuras fantasmas, donde nadie sabe dónde empieza ni dónde termina y es casi imposible saber quiénes son las personas detrás de las offshore. Contratan personas para que den sus firmas como directores. De acuerdo a cifras de la Financial Transparency Coalition, el 70% del dinero sucio que circula en el mundo lo hace a través de las empresas fantasmas con directorios fantasmas. Son las shell company“, explicó.

Agregó que Hay dos billones de dólares escondidos en paraísos fiscales que han salido de los países de América Latina, de acuerdo a información de la Tax Justice Network; mientras que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que hay 18 billones de dólares escondidos en 32 paraísos fiscales.

También criticó al actual sistema que mide la existencia de paraísos fiscales, pues según la OECD ya no existen este tipo de guaridas, pues para ellos basta con firmar un convenio de intercambio automático de información tributaria para dejar de ser catalogados como tal. Además, mencionó que cada país tiene su propia lista sobre qué territorios son catalogados como tal.

Suárez señaló que toda esta estructura legal y financiera puede ser combatida y erradicada mediante la implementación de diversas políticas tributarias que demandan una reforma tributaria global.

“Hace falta impulsar que exista un registro de beneficiario final, que indique quién es el dueño del dinero, a quién se beneficia, quién está detrás de todo el andamiaje de empresas. También, planteamos que haya un intercambio automático de información, en que todos los países compartan la información tributaria de ciudadanos extranjeros con los países de origen. De igual forma, se debe exigir un reporte país por país, en el que las empresas muestren las finanzas de sus filiales país por país, para así conocer dónde están generando la riqueza y que cada país cobre los impuestos que le corresponden. Finalmente, todo esto debería darse en el marco de la creación de un Cuerpo Intergubernamental Tributario dentro de Naciones Unidas”, puntualizó Suárez.

Experiencia de trabajo

Más adelante en el diálogo, Milagros Salazar, periodista peruana del grupo Convoca.pe, equipo que tuvo acceso a los #panamapapers por parte del ICIJ, señaló que la información que recibieron fue entregada con el encargo de publicar sólo el contenido que esté sustentado por completo como un caso periodístico y lo que sea de relevancia para la opinión pública.

Precisó que en la investigación han ido encontrando innumerables pistas sobre posibles casos de evasión y corrupción, pero que es un trabajo enorme y que en los próximos meses seguirá saliendo a la luz.

Esta actividad fue realizada en conjunto con la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, con el apoyo de la Financial Transparency Coalition.

Puede acceder a los videos de la actividad en el siguiente enlace.

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