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GFI: Flujos ilícitos sacaron de Brasil US$ 400 mil millones

GFI: Flujos ilícitos sacaron de Brasil US$ 400 mil millones

Más de $ 400 mil millones de dólares abandonaron Brasil ilegalmente entre 1960 y 2012, agotando recursos internos del país, estimulando la economía subterránea, que acentúa la desigualdad y la facilitación del delito y la corrupción, según un nuevo informe que se publicó el lunes 8 de septiembre, con un evento de prensa que se celebró en Río de Janeiro con el auspicio de Global Financial Integrity (GFI), organización del grupo de investigación y defensa en Washington.

Bajo el título “Brasil: Fuga de capitales, flujos ilícitos y crisis macroeconómicas, 1960-2012”, el estudio establece que la facturación indebida el flujo de comercio fue responsable de la gran mayoría (92,7%) de los flujos financieros ilícitos que salieron del país durante los 53 años analizados en el documento.

“Los flujos financieros ilícitos son un problema muy grave para Brasil y combatirlos debe ser una prioridad para cualquier candidato presidencial que gana las próximas elecciones”, dijo el presidente de GFI, Raymond Baker, autoridad en crímenes financieros con muchos años experiencia en el campo.

“Los flujos financieros ilícitos fuera de Brasil están drenando miles de millones de dólares de la economía oficial del país cada año, estos fondos podrían ser utilizados para ayudar a crecer a la economía del país. Además de representar una pérdida directa para la economía, estos flujos alimentan la economía subterránea, alentando la delincuencia y la corrupción y privan al gobierno de ingresos sustanciales “, agregó Baker.

HALLAZGOS

Escrito por Dev Kar, economista jefe de la GFI, el estudio estima que los flujos financieros ilícitos procedentes de Brasil totalizaron $ 401,6 mil millones en el período 1960-2012, y que estos flujos ilícitos aumentaron de un promedio anual de $310 millones en 1960 a $ 14.7 mil millones en la primera década de este siglo, alcanzando 33,7 mil millones dólares en los últimos tres años que abarca el estudio, de 2010 a 2012. En promedio, los flujos financieros ilícitos de Brasil equivalen a 1.5% del PIB nacional.

“Los flujos ilícitos drenan el capital de la economía brasileña, facilitan la evasión de impuestos, acentúan la desigualdad y socavan el ahorro interno del país”, dijo Kar, quien se desempeñó como economista en el Fondo Monetario Internacional, antes de asumir su cargo actual GFI.

“Un aspecto aún más preocupante, revelado por nuestro estudio, es que los flujos ilícitos se incrementaron con el tiempo – de un promedio de poco más de $ 300 millones por año en el decenio de 1960 a más de $ 30 mil millones por año en la actualidad . Si no se toman medidas correctivas, el coste económico de estos flujos ilícitos sólo seguirá creciendo “, agregó.

El informe revela que la gran mayoría de los flujos financieros ilícitos fuera de Brasil -92,7%, o $ 372,300,000,000 de las salidas totales de $ 401,600 mil millones- fue posible gracias a la sub o sobrefacturación de las transacciones comerciales. Los 29.4 mil millones dólares restantes de los flujos ilícitos detectados por GFI abandonaron el país a través de la salida de capitales especulativos, como las transferencias bancarias no registradas.

“La facturación falsificada en el flujo de comercio es el medio más utilizado para transferir dinero de Brasil ilegalmente”, señaló Kar. “Si bien nuestros análisis globales indican que la falsa facturación en el flujo de las cuentas comerciales está en alrededor de 80% de los flujos financieros ilícitos en el mundo en su conjunto, el problema es especialmente grave en Brasil, donde es responsable de 92,7% de las salidas ilícitas de capital del país.

AMPLIA FUGA DE CAPITALES

Además de la estimación de los flujos ilícitos de capitales en Brasil, el estudio estima que la gran movida de capital -compuesto de las salidas tanto lícitas como ilícitas – ascendió a 590,2 mil millones dólares entre 1960 y 2012, de las que las salidas ilícitas constituían 68% de la producción capital total y el estudio muestra que estimulan la huida general de capitales de Brasil.

ECONOMÍA SUBTERRÁNEA

El informe también señala que, en promedio, la economía subterránea representó el 38,9% del PIB oficial de Brasil en el período analizado, 53 años, pasando de un promedio de 45,8% en 1960 al 55,1% en 70 y poco a poco se redujo a 21.8% en promedio desde 2010 a 2012, debido a un crecimiento económico más rápido de Brasil.

Como se ha señalado para el flujo de capital en general, el estudio halló que los flujos financieros ilícitos están impulsando la economía subterránea, lo que indica que los esfuerzos para luchar contra ellos también reducen la fuga de capital global y significativamente reducen el tamaño de la economía subterránea.

POLÍTICAS RECOMENDADAS

“Hemos observado hace muchos años, la renuencia de Brasil para abordar cuestiones relacionadas con la fuga de capitales y flujos ilícitos del país”, dijo Baker, quien dio a conocer el informe en una conferencia de prensa. “Es, sin embargo, un real y creciente problema, según lo revelado por nuestra investigación, que merece una seria atención de los responsables políticos”, concluyó.

GFI recomienda algunas medidas que el gobierno brasileño puede tomar para mitigar el problema de los flujos financieros ilícitos procedentes del país sobre la base de dos principios:

Promover una mayor transparencia en las transacciones financieras nacionales e internacionales; y

Una mayor cooperación entre los gobiernos para cerrar los canales a través de los cuales fluye el capital ilícito.

Estas acciones incluyen medidas legales más sólidas contra la falsificación de facturación en el flujo de comercio a través de la introducción de la transparencia en la propiedad de las empresas y el desarrollo de capacidades técnicas y humanas necesarias para el uso eficaz de los datos que serán compartidos en el contexto de los planes emergentes de intercambio información fiscal.

“En general, Brasil cuenta con una infraestructura financiera bien establecida, un sólido compromiso con la democracia y muchas de las leyes y los procedimientos necesarios para poner freno a los flujos financieros ilícitos y para frenar la economía subterránea de gobierno ya establecido”, señaló Joshua Simmons, asesor para el GFI, quien colaboró ​​en la redacción de la sección del informe sobre las políticas recomendadas. “Sin embargo, estas ventajas deben combinarse con la capacidad y la voluntad política de aplicar y hacer cumplir estas medidas en su totalidad. La disuasión de los flujos financieros ilícitos debe convertirse en una prioridad para el Gobierno de Brasil en su conjunto “, agregó.

METODOLOGÍA

El estudio presenta uno de los análisis más riguroso de los flujos financieros ilícitos en términos de metodología realizado por GFI hasta la fecha. Asesorado por Brian LeBlanc, economista asociado de GFI, junto con Kar desarrollaron modelos económicos robustos durante diez ecuaciones diferentes que hacen hincapié en los conductores y la dinámica de los flujos financieros ilícitos.

Sin embargo, Kar señala que la metodología es muy conservadora y que los modelos probablemente no captan todos los flujos ilícitos de Brasil.

“Es probable que las estimaciones desarrolladas en base a nuestra metodología sean extremadamente conservadoras, ya que no incluye la facturación indebida en el flujo del comercio de servicios, la facturación fraudulenta basada en el uso de la misma factura en más de una operación, las transacciones por canales informales conocidos como redes y transacciones hawala realizadas con dinero en efectivo “, explicó el Dr. Kar. “Esto significa que el enorme volumen de recursos resultantes de la fijación de precios de transferencia abusivos entre subsidiarias, filiales o subsidiarias de la misma empresa multinacional, así como la mayor parte de las ganancias del tráfico de drogas y la trata de personas y otras actividades delictivas – por lo general pagado con dinero en efectivo – no están incluidos en estas estimaciones “, concluyó.

Fuente.

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